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行政処分・被害事例
- 72億円集金か ガーナへ投資、不正に募った容疑で5人逮捕 ワールディングス株式会社 東京都豊島区東池袋（神奈川県警）
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長（森野広太）を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男（鈴木義隆）逮捕（兵庫）
- 訪問販売業者「ＶＩＳＩＯＮ」関係者 逮捕
- （サンパワージャパン合同会社）太陽光発電投資詐欺疑いで（朝宮健伊知）ら5人逮捕 全国で14億円集めたか
- 元FBI名乗る男（東條安伸）逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- 仮想通貨の売買権利を購入する名目などで70代女性から2000万円をだまし取ったか 57歳の男を逮捕（新潟）
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして(徳田哲也)逮捕
- 出資法違反容疑などで2人（白岩伸也・建部昌弘）逮捕 違法に8500万円余集める
- 三木証券㈱に対する検査結果に基づく勧告について
- 無登録で投資助言疑い、自称「億トレーダー」の男ら逮捕（静岡）
- 「近々上場する予定」株購入持ちかけるなどして8000万円だまし取った疑いで自称不動産業の男（48）逮捕（福島）
- 「絶対安全な投資がある」 架空話で700万円だまし取った容疑で男2人を逮捕（鹿児島）
- うその投資話を知人女性にもちかけ1200万円をだまし取る 男2人を逮捕（熊本）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱スリーエス 】
- ㈱スカイキャピタルに対する行政処分について
- パート仲間に投資を持ちかけ2200万円詐欺容疑で67歳男を逮捕（神奈川）
- バイナリーオプションの購入時期や銘柄、無登録で助言か 男2人逮捕（兵庫）
- 仮想通貨発行巡り詐欺容疑 1億5千万円、男（野崎勝弘ら）3人逮捕（警視庁）
- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 出資法違反疑い税理士（安土義和）ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- S DIVISION HOLDINGS INC.及び㈱STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- FX投資詐欺疑い（小俣一毅ら）7人逮捕 25億円被害か（警視庁）
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長（峯岸正治）逮捕
- 【 ozﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 】仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円
- ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について
- 「がんに効く商品開発」と勧誘、無登録で未公開株販売疑い…健康食品会社（ウィンメディックス）社長ら逮捕
- 暗号資産投資で不正勧誘疑い 7億円超集金か、（坂本昴洋ら）9人逮捕（大阪）
- 「元本保証と高配当」を約束 無許可で760万円預かった疑い 49歳無職の男逮捕（京都）
- バイタルエッジ株式会社に対する行政処分について
- 合同会社honey b.に対する行政処分について
- 証券外交員の男を金融商品取引法違反疑いで再逮捕（広島）
- 登録受けず投資顧問契約 男を金融商品取引法違反の疑いで逮捕（山形）
- マッチングアプリで知り合い3600万円詐取か留学生5人逮捕（新潟）
- 有名投資家の名前を挙げ6億円近く集めたか 詐欺の疑いで男を逮捕（愛知）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（株式会社ブリッジインベストメント）
- 日本生命の元営業部長（林泰之）架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（クリプトカレンシーワールドワイド株式会社）
- ヨス合同会社に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【㈱ゼロモバイル、㈱センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
- 「カードで桃など購入すれば…」133億円集めて破産「西山ファーム」元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕
- 無登録でFX投資助言疑い 男（横田健一）ら25人逮捕、大阪府警
- Mt.light（MTL）の代表者１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 「投資すれば返金」1380万円を…詐欺の疑いで熊本の男（61）を逮捕（鹿児島）
- テキシア、テキシアジャパンホールディングス 関係者逮捕
- マッチングアプリで出会った女性にうその投資話を持ちかけ現金1000万円をだまし取る 57歳の無職の男を再逮捕（警視庁）
- 架空の投資話で詐欺の疑い 5人逮捕 9000万円被害か（千葉）
- HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- 暗号資産投資名目で14億円集金か 不正勧誘容疑で会社役員ら7人逮捕（大阪）
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤広行・高倉宏恵）逮捕
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表（辻政行）など3人逮捕
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- ジュビリーグループ 玉井暁 無登録 650億円相当集金か
- 金塊採掘への投資名目で2億円集金か 出資法違反容疑で4人逮捕（大阪）
- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、（伐渡・アーマッド・裕樹）ら15人が逮捕 被害総額62億円か
- ㈱アルバトロスに対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- 仮想通貨を詐取か かけ子ら8人逮捕 警視庁
- エクシア・デジタル・アセット㈱に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社KY）
- 500億円超マネロン関与か 犯罪収益隠した疑いで投資会社代表ら逮捕（大阪）
- 太陽光パネルで嘘の投資話 会社役員の男（谷口慶一郎）を逮捕（熊本）
- ㈱ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男（桜井庸輔）を逮捕 警視庁
- CO2排出権取引業者に対し違反行為の是正を指示
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 元巡査部長（田代竜一）を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
- ユアサイド少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- 月極駐車場事業へのうその投資話で約1300万円詐取か 46歳男（森川賢治）逮捕
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女（岩栄茂子）を逮捕
- マーチャントブレインズ投資顧問㈱に対する行政処分について
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男（岡寛仁）逮捕
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- 「100倍の利益になる」と仮想通貨への投資を誘い250万円詐取 容疑の18歳少年を逮捕 群馬県警前橋署
- 資金決済法違反容疑 男（山本健太ら）3人逮捕
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- 無登録でFX(外国為替取引) 約44億円を集め取り引きを行った疑いで男（市瀬裕紀）を逮捕
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- CO2取引被害について
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- 株の儲け話で4000万円をだまし取った疑い 東京の会社経営者を逮捕
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- 商品先物取引業者【 (株)さくらインベスト 】に対する行政処分について
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
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- 「インドネシアでの植林事業に投資すれば稼げる」 警視庁 男女5人を逮捕
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- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
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- 「西山ファーム」出資者17人が「集団提訴」約6400万円の損害賠償を求める
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- 仮想通貨被害 初の立件 特殊詐欺、容疑の３人逮捕
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- ㈱ファインドエッジに対する業務廃止命令について
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- 村山一憲に対する行政処分について
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- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ 「米国投資会社ＳＥＮＥＲ（セナー）」
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（五幸商事株式会社）
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社デューク）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（VISION株式会社）
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ネクスト）
- CO2排出権取引に関して
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ピジョン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（パーパス）
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- CO2排出権取引被害について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- ＩＮコンサルティング株式会社に対する業務廃止命令について
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- 株式会社ferix（フェリックス）{かんたん選択ビジネス}に関する注意喚起
- 株式会社Quest(新宿区)に関する注意喚起。「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
- 株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（GENERAL RESOURCES RECYCLE 合同会社）
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（合同会社ブルーミング）
- 株式会社きれい{真似っこビジネス}に関する注意喚起
- 株式会社リスクマネジメントブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ＳＲＩブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ペスケリアに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について
- ＪＣ証券株式会社に対する行政処分について
- maneoマーケット株式会社に対する行政処分について
- ヘッジファンドバンキング株式会社（東京都品川区）に対する行政処分について
- 株式会社ＡＫアドバイザーズ（本店：東京都新宿区）に対する行政処分について
- エフエーエスプランニング株式会社に対する登録取り消し処分
- レイ株式会社に対する登録取り消し処分
- 株式会社ｎａｇｉｅｅに対する登録取り消し処分
- ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について
- 株式会社グロースアドバイザーズに対する行政処分について
- 株式会社ＦＩＰパートナーズに対する行政処分について
- ヤマゲン証券株式会社に対する行政処分について
- 日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について
- ファンド会社「RISE」社長を再逮捕
- 奏房社(そうぼうしゃ)：大阪市北区 逮捕 代表取締役：堀田昇司
- ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について
- 投資名目で詐欺の疑い、男女２人逮捕 被害総額７億円か
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社Installation：東京都北区）
- CO2排出権、業者（㈱ライブ・トレードなど）５社に業務停止命令
- 無登録で金融商品取引業等「㈱JG-company・大城英史・㈱Ｍａｓｔｅｒ・金成国・㈱Ｓ＆Ｆ・大島豊」に警告
- 株式会社ＡＫアドバイザーズに対する検査結果に基づく勧告について
- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（必勝投資運営事務所：東京都中央区日本橋）
- 【福岡県警】カジノ事業で投資詐欺容疑の男らを逮捕～60億円規模か
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）、という取引について注意して下さい
- 無登録で金融商品取引業等「株式会社CSSS（インベスター運営事務局）」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「㈱JSC」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「㈱トランジット」に警告
- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等「菊池ファイナンシャルグループ（Kikuchi Financial Group Inc.、KFG ）」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「合同会社SOULEIADO」に警告
- パチスロ機レンタル投資で４千万円被害 大阪の女性２人が詐欺容疑で府警に告訴
- 無登録で金融商品取引業等「GL SpeeD Ltd.」に警告
- 高齢者逃さぬ接待手口 事実上の倒産のジャパンライフ 集金額１億円超も
- 高配当偽り６０億円集金、８人に逮捕状
- 金・プラチナ 割賦販売に関する被害急増
- リペアハウス㈱：東京都台東区に対し警告 無登録で取引
- 沖縄県でCO2排出権取引被害が急増
- 「仮想通貨に交換可能」＝実質経営者ら、購入勧誘で―コイン詐欺事件・警視庁
- 日本再生トラスト合同会社（東京都港区）ファンド無登録ー逮捕
- クエストキャピタルマネージメント：東京都世田谷区＜投資詐欺＞社長ら逮捕 １１３億円集め、警視庁
- 株式会社ＲＩＳＥに対する業務廃止命令
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（ヒューマントラストアセット（Human Trust Asset））
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（有限会社ニードインシュアランス：千葉県香取市）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（合同会社ブレイン：東京都豊島区池袋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Milton Markets Ltd.）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社イーパートナーズ：東京都港区青山）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社ウィナーズグループ:東京都中央区八丁堀）
- e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック アルミ取引ー逮捕 実質経営者：後藤由樹
- ㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ、㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（東京都中央区銀座1丁目）に対する業務廃止命令について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（必要な届出書を提出していない業者）
- 守脇健也の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
- ＜仮想通貨＞リップル取引所の代表を逮捕 預かり金詐取容疑
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ピートレイド）
- ㈱ＦＩＰパートナーズ（東京都中央区）に対する行政処分について
- ＜金投資詐欺＞エコライフプロモーション㈱：大阪府中央区 社長ら６人逮捕－兵庫県警
- ＜日本ライフ協会：東京都港区＞高齢者から違法集金容疑で逮捕ー大阪
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 株式会社ＲＩＳＥ(岐阜県岐阜市)に対する検査結果及び勧告について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する業務廃止命令について
- ㈱みんなのクレジットに対する行政処分について
- ㈱Ｇｒａｎｔ（大阪市北区：代取 奥寺晃司）及びその役員等（川田誠、宿利原卓）の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
- ＩＮコンサルティング㈱に業務廃止命令
- マクベスフィナンシャルステーション㈱に登録取消し
- ジースリー株式会社に対する行政処分について(東京都渋谷区：代取 宿利原卓)
- 出資法違反の疑いで、沖縄県在住の男性逮捕ー群馬県警など
- ㈱瀬戸内ファンド（香川県高松市）業務廃止命令
- 株式会社三共（東京都江東区）にCO2に関する判決が出ています
- サン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
- ㈱ジェーシーアイ（大阪市中央区）金販売詐欺で逮捕
- アルゴジャパン株式会社(大阪市中央区)に業務停止命令
- 無登録でファンド「㈱ベストFAM」（東京都：代表取締役小杉辰男）
- スプレマシーアセットパートナーズ㈱に対する行政処分
- ㈱HSI（東京都千代田区）に業務停止命令
- 「シラサギジャパンクラブ」国の登録受けず投資会社運営、８億超集金か
- ＭＵＴＳＵＭＩ㈱（東京都中央区）に業務停止命令
- （株）CRANE FIELD(クレーンフィールド）博多区に対し判決（CO2取引）
- 「伝説のトレーダー」勝部ファンドー社長ら３人逮捕
- 日本ヴェリータ FX詐欺容疑、会社社長ら逮捕＝1都8県で8億円以上集金か―福岡県警
- 「フラワーライフ」押し花事業で詐欺容疑 社長ら逮捕、６０億円集金か
- 投資会社㈱プロトス架空投資で逮捕
- ㈱あおぞら・みらい・マークホールディング（CO2取引）に業務停止命令
- ㈱ライフスタイルインベストメント（東京都千代田区）に行政処分勧告
- ㈱新都市工房（東京都千代田区）被害急増
- 外貨投資詐欺の拠点摘発
- 株式会社トラフィック（東京都中央区）に行政処分勧告
- ㈱エコウィン（CO2排出権取引）に業務停止命令
- ＣＯ2排出量取引詐欺容疑で「スカイトレード」逮捕（福岡市中央区）
- ラックレマンによる投資被害に注意して下さい
- コンサルタント会社「ヒューマンスタイル」（破産手続き中）、外貨建て社債詐欺容疑で逮捕
- CO２排出権取引の紛争「エコ・トレンド株式会社」（東京都文京区）
- CO2排出権取引で詐欺容疑、3人逮捕「株式会社富士エナジー」（大阪市北区）
- CO2排出権に関する被害相談が急増しています
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- 「スカイトレード」CO２取引で虚偽説明
- 先物取引詐欺被害40億円「パシフィック」幹部10人逮捕。現在取引をされている方、過去に取引をされていた方は至急ご相談ください。