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40億円以上をマネーロンダリング 会社経営の男ら3人を組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕 宮崎県警

令和8年9月30日
引用元：MRT宮崎放送

 

特殊詐欺グループに代わり犯罪収益を暗号資産に換えるマネーロンダリングをしたとして、宮崎県警は会社経営の男ら3人を組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕しました。
マネーロンダリングされた金額は、半年間で40億円以上に上るとみられています。

 

逮捕されたのは、東京都の会社経営、A容疑者（26歳）と、その父親のB容疑者（58歳）、それに、千葉県の会社経営、C容疑者（39歳）の3人です。

 

県警によりますと、3人は、経営する会社名義の口座などに特殊詐欺グループが得た犯罪収益などを送金させ、暗号資産に換えるマネーロンダリングをした疑いです。

 

事件は、警視庁がネットバンキングの不正送金を捜査する中で、A容疑者が経営する宮崎県の会社の口座などへの不審な資金流出を発見したことで発覚。
県警に情報提供し、逮捕に至ったものです。

 

3人は、特殊詐欺のマネーロンダリングを請け負う「相対屋」とみられ、県警は、3人がマネーロンダリングした金額はこの半年間で40億円以上に上るとみています。

 

県内で「相対屋」が摘発されるのは今回が初めてです。
警察は、3人の認否について明らかにしていません。

 

 

特殊詐欺などの犯罪収益をマネーロンダリング、父子ら3人逮捕 40億円規模か―宮崎県警

令和8年9月29日
引用元：時事ドットコム

 

特殊詐欺などの犯罪収益を暗号資産に換えてマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、宮崎県警は29日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、いずれも会社役員のA（26）＝東京都=、父親のB（58）＝東京都＝両容疑者ら男3人を逮捕した。認否は明らかにしていない。

 

他に逮捕されたのはC容疑者（39）＝千葉県=。

 

県警によると、A容疑者らのグループは2025年10月～26年4月、特殊詐欺グループから依頼を受けるなどして、少なくとも40億円の資金洗浄に関与したとみられる。

 

逮捕容疑は昨年10月と今年2月、氏名不詳の特殊詐欺グループがだまし取った詐取金を含む計約340万円について、A容疑者らが管理する口座に送金させ、暗号資産「テザー」と交換して隠匿した疑い。