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行政処分・被害事例
- 無登録でFX仲介、スカイプレミアム幹部らを逮捕 約1350億円の投資被害（福岡県警など）
- 訪問販売会社VISIONに損害賠償の支払い命じる
- 投資コンサル会社（フリッチクエスト）社長を詐欺容疑で逮捕 200億円集金か
- 訪問販売業者「ＶＩＳＩＯＮ」関係者 逮捕
- CO2排出権取引装って 詐欺容疑で会社代表など9人逮捕 32都道府県で16億円集金か（長野・群馬）
- 【合同会社レナトス沖縄】出資詐欺の疑いで5人逮捕 被害は1億円以上か（沖縄）
- （投資被害）「オーナー商法」で契約か 太陽光発電関連会社の元社長ら逮捕（大阪）
- （投資被害）被害総額1000億円の可能性も 巨大詐欺組織に利用された著名人夫妻「人をだましていたのなら許せない」
- 「プロのFX」実は無登録 SNSで「初心者でも利益」と勧誘 事業停止、業者摘発も
- （投資被害）無登録で投資勧誘 全国の約900人から総額54億円集金か 金融商品取引法違反で男6人を逮捕（岡山）
- （投資被害）無登録でFX投資勧誘 16億円集金か 4人逮捕（警視庁）
- SNSで8000万円投資詐欺疑い 男逮捕 被害8億円超か（茨城）
- （投資被害）鉱山投資うたい約2.7億円集金か、無登録で株販売容疑でコンサル会社の社長ら逮捕（警視庁）
- 被害は約70億円か 特殊詐欺グループ29人を逮捕（宮城）
- （投資被害）架空のCO2取引投資 詐欺疑いで会社役員ら逮捕 被害総額は9億円以上か（愛知）
- SNS型投資詐欺で神戸の男性が6億6千万円被害 窃盗などの容疑で「出し子」の2人逮捕（兵庫）
- （投資被害）経済評論家などをかたり現金1300万円詐取 男2人再逮捕（愛知）
- Global Investment Lab株式会社（グローバルインベストメントラボ社）の役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- （投資被害）【 Bears Land 】金取引名目、236人から14億円超集金か 出資法違反で4人を逮捕（岡山）
- （投資被害）「利率のいい投資商品を知っている」と知人女性から2100万円だまし取った疑いで男を再逮捕（新潟）
- 虚偽の副業紹介し暗号資産をだまし取った容疑で22人逮捕 被害額13億円か（警視庁など）
- （投資被害）うその投資話で80億円集めたか「ブレイキングダウン」元代表ら3人逮捕（警視庁）
- イチゴ栽培で投資勧誘 会社（軽井沢四季彩ファーム）の売上を偽った容疑で代表逮捕 全国800人以上から30億円以上を集めたか 岡山
- （投資被害）「国債の特別な投資案件がある」うその投資話で22億円詐取か 弁護士ら3人逮捕（愛知）
- （投資被害）クラシックカーの投資話で40代男性から約4億円詐取か 会社経営の男逮捕（兵庫）
- （投資被害）無登録で社債購入勧誘の疑い 1300人から80億円違法集金か、8人逮捕（警視庁）
- 「西山ファーム」133億円の投資被害 元幹部ら5人を詐欺容疑で逮捕（愛知）
- SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（スカイプレミアムインターナショナル社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（投資被害）
- （投資被害）投資セミナーで声かけ 違法に金を集めた疑い 女を逮捕（熊本）
- 適格機関投資家等特例業務届出者（(株)FLAVA・(株)トラフィック）に対する行政処分（業務廃止・改善命令）について
- （投資被害）“ブタカフェ”への出資募り 不正に1300万円集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（愛知）
- （投資被害）うその投資話で顧問先から1億円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- 「ネット広告で副収入」と不正コンサル契約容疑 会社代表ら9人逮捕 500人と12億円契約か（大阪）
- SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 被害総額10億円、80人関与か（大阪）
- （投資被害）「利息が必ず出る」とうそを言い社債購入費用をだまし取ったか 保険会社の元社長を逮捕（宮城）
- （株）エコレミットジャパンに対する行政処分（業務停止・改善命令）について
- 【 Ｒａｗｂｉｚ 】無登録で暗号資産(アークキャッシュ)販売の疑い、ネット関連会社代表ら5人逮捕へ
- （投資被害）SNSで投資かたり約360万円詐取か 2人逮捕（岩手）
- （投資被害）「高級車を転売で利益に」うその投資話で3000万円詐取か 男逮捕（警視庁）
- （投資被害）「暗号資産でもうけ」投資詐欺容疑で3人逮捕 1千人から2億7千万円だまし取ったか（警視庁）
- （株）DMM Bitcoinに対する行政処分(業務改善命令)について
- （投資被害）500万円投資で年120万円の運用益とだましたか？詐欺容疑で生命保険元社員の男を逮捕 数十人から預かった5億円超を未返済か（石川）
- （投資被害）「8Coin」と呼ばれる暗号資産を違法販売か 会社社長ら2人逮捕（北海道）
- ソフトバンク元部長ら3人逮捕 架空の投資話で12億円詐取容疑（警視庁）
- （投資被害）架空の投資話で知人女性から現金1,500万円をだまし取った疑いで女を逮捕（長崎）
- （投資被害）元本保証して配当支払う」3600万円を不正に集めた疑い 出資法違反容疑で男を逮捕（広島）
- （投資被害）「FX投資で1200万円を受け取れる」などと嘘を言い現金266万円あまりをだまし取った疑い Webエンジニアの男を逮捕（香川）
- （投資被害）舟券売り場を運営する会社へのウソの投資話で7000万円を搾取 男女5人を逮捕（広島）
- (株)エフ・ポートに対する行政処分（登録取消し等）について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（NipponCapitalFX LLC.）
- （投資被害）SNSで偽の投資話を持ち掛け、30万円を騙し取った男を逮捕 自宅からは“大金”見つかり、余罪も追及（北海道）
- （投資被害）SNSで架空の投資話…少なくとも5億円詐取か“詐欺グループ”5人逮捕（警視庁）
- （投資被害）マッチングアプリ悪用しマルチ商法勧誘を続けたか 創業者の男ら4人逮捕（警視庁）
- （投資被害）マカオのカジノ事業への投資 “出資金詐取”と会社役員を提訴
- （投資被害）LINEでうその投資持ちかけ1億円詐取疑いで男逮捕（滋賀）
- （投資被害）「AI投資をしているから必ず儲かる」詐欺の疑いで男を逮捕（佐賀）
- （投資被害）顧客から現金詐取疑い 証券会社の元社員を逮捕（警視庁）
- （投資被害）「FXで毎月配当を出す」と3900万円を不法に預かった疑い 名古屋の会社社長ら2人逮捕（愛知）
- （投資被害）「スパコン使い資産運用 1～2カ月で元金2倍」と嘘 7800万円詐取か 男を逮捕（警視庁）
- （投資被害）出資法違反容疑などで2人逮捕 違法に8500万円余集める（岡山）
- （投資被害）「SNS型投資詐欺」で男を逮捕 計740万円をだまし取ったか（愛知）
- （投資被害）ウソの投資話で顧客から1300万円だまし取った疑い 男を逮捕 数十人から約2億円集めたか（福岡）
- 投資詐欺 老後資金狙う 5年で相談倍増 50代が最多に 未公開株・社債装い勧誘（日本経済新聞より）
- 「SNS型投資詐欺」山形市の男性から約156万円だまし取った疑いで男逮捕（山形）
- （投資被害）うその投資話4300万円詐欺容疑 ベトナム国籍の男逮捕（埼玉）
- ㈱ジャパンに対する行政処分（登録取消しなど）について
- （投資被害）不動産投資持ちかけ840万円を違法に預かる（山梨）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ストックジャパンの商号等を詐称していた者）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（未来のスター投資クラブ）
- （サンパワージャパン合同会社）太陽光発電投資詐欺疑いで5人逮捕 全国で14億円集めたか
- CoinBest㈱に対する行政処分（業務停止・業務改善命令）について
- MOIL特定事業合同会社に対する行政処分(業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者(3者)に対する行政処分(業務改善命令)について
- （投資被害）FX投資かたり500万円詐取容疑で男を逮捕（奈良）
- ㈱あすなろに対する行政処分(業務停止・業務改善命令)について
- 適格機関投資家等特例業務届出者（3社）に対する行政処分について
- （投資被害）不動産投資名目で不正に集金 不動産業の男ら4人逮捕 110人から2億5千万円超（兵庫）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（INTER）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（三豊機関）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT）
- （投資被害）架空のFX投資話で約1200万円詐取容疑で男逮捕（奈良）
- アヴァトレード・ジャパン㈱に対する行政処分（業務改善命令）について
- （投資被害）「私は儲けているのであなたも始めたほうがいい」SNS投資詐欺で6800万円だまし取られる（静岡）
- （投資被害）堀江氏かたる投資詐欺「驚愕の銘柄」で約2億2500万だまし取られる（大阪）
- （投資被害）株やFXの投資を持ちかけられた女性 約5400万円をだまし取られる（佐賀）
- （投資被害）「暗号資産への投資で利益得られる」女性が約3100万円だまし取られる（秋田）
- （投資被害）広告から誘導され「確実に儲かる」と説明受け…総額2700万円だまし取られる（石川）
- 株の運用名目で現金700万円だまし取る 福岡の会社役員の男を逮捕 被害者100人以上で被害額数億円か（山形・長崎）
- （投資被害）仮想通貨購入偽り現金詐取か 柔道元五輪代表を逮捕（千葉）
- SNS上で著名人になりすました投資詐欺で女性が7億円被害（茨城）
- 「愛してる」繰り返され…投資勧められ1.5億円詐欺被害（兵庫）
- （投資被害）うその投資話で1億4000万円だまし取られる 実業家かたり「確実に利益」（警視庁）
- （投資被害）SNS上のウソの投資話で約1億2300万円だましとられる（栃木）
- （投資被害）著名人の名をかたる投資詐欺 女性が約5000万円の被害（兵庫）
- （投資被害）FX投資名目、3700万円だまし取られる LINEグループで勧誘、架空のアプリに誘導（兵庫）
- 投資詐欺疑いで男再逮捕 親族宅から『現金約2億円』押収…投資詐欺の被害金との関連を捜査
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- （投資被害）知人に「600万円投資すれば、800万円返済」と持ちかけ、現金詐取疑い 女を逮捕（滋賀）
- （投資被害）架空のトレーダーを装い通信アプリを利用し500万円を騙し取った詐欺の疑いで男を逮捕（徳島）
- 投資名目で3千万円詐欺被害 広告からLINEグループ登録、FX担当名乗る相手に振り込む（兵庫）
- （投資被害）60代男性が“SNS型投資詐欺”で5120万円被害に きっかけはSNS（新潟）
- 【 ozﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 】仮想通貨運用うその投資話 詐欺容疑4人逮捕 投資家から70億円
- （投資被害）SNSを介して金への投資を持ち掛けられ、60代男性が現金2400万円をだまし取られる（静岡）
- （投資被害）”投資の神様”らに誘われて…「一緒に投資すれば必ず儲かる」40代女性1700万円詐欺被害（福岡）
- ウソの投資話で男性から200万円程詐取の疑い 会社代表の男ら逮捕 被害総額全国で約2億7000万円超か（愛知）
- （投資被害）SNSでウソの投資話持ちかけられ5100万円だまし取られる（福岡）
- （投資被害）「FXの投資で利益」70代女性、2540万円だまし取られる（秋田）
- SNSで投資勧める詐欺被害急増 1年で455億円、特殊詐欺上回る
- 「投資の勉強会」SNSグループ 1億円以上の利益表示も出金しようとすると「手数料2800万円」7000万円詐欺被害（山口）
- （投資被害）「子ども難病ナビ」運用を偽装か 3千万円詐取の疑いで男逮捕（大分）
- （投資被害）「投資額が大きいほど大きな利益」女性が現金740万円だまし取られる（滋賀）
- （投資被害）著名投資家をかたる人物から架空の投資話を持ちかけられ、現金約2300万円をだまし取られる（三重）
- （投資被害）実在する有名人を装った投資名目で現金計約3000万円をだまし取られる（宮城）
- （投資被害）「金の投資で利益が得られる」などとうその投資話で3000万円だましとられる（秋田）
- （投資被害）「村上さん」の広告で誘導「投資の成功体験」をやりとり 「6000万円稼ぎましょう」の謳い文句も…（福岡）
- PCR検査事業への出資金名目で6000万円詐取疑い、6人逮捕…数十億円集金か（警視庁）
- （投資被害）マッチングアプリやSNSで仮想通貨の投資詐欺 男性2人計4810万円被害（岐阜）
- （投資被害）SNSの広告をクリックしたことをきっかけに…金や原油へのデタラメな投資話で3800万円被害（北海道）
- （投資被害）インスタ→LINE→偽の投資アプリへ誘導する手口で1650万円被害（三重）
- 「堀江指導者」名乗る人物からSNSで投資勧誘、7900万円の詐欺被害（福岡）
- 「仮想通貨で資産増やせる」現金560万円分の暗号資産だまし取られる 投資被害（滋賀）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（MOVE合同会社）に対する警告書の発出
- 72億円集金か ガーナへ投資、不正に募った容疑で5人逮捕 ワールディングス株式会社 東京都豊島区東池袋（神奈川県警）
- ファクタリング事業への出資名目で8千万円詐取容疑、韓国籍の親子逮捕（京都）
- 同級生からFX投資名目で100万円だまし取った疑いで男逮捕（長崎）
- 「暗号資産運用名目」うその投資話で60代女性が現金約270万円だまし取られる（宮城）
- FX投資や先物取引勧められ…県内の50歳代男性が800万円詐欺被害（青森）
- 投資関連会社アナリスト名乗る男にFX投資勧められ 60代男性1760万円詐欺被害（長野）
- 投資名目のもうけ話で計6300万円の詐欺被害 著名人表示のSNS広告クリック後に…（大分）
- SNS通じて投資話…40代女性が約7700万円の詐欺被害（大分）
- LINEで広告見て偽のFX投資 振り込み先銀行から詐欺疑いと連絡 60代男性が3800万円被害（沖縄）
- 「詐欺の可能性」指摘されるも…約1000万円相当の暗号資産だまし取られる（島根）
- 暗号資産投資 無登録で勧誘 容疑で4人逮捕 94億円集金か（埼玉・群馬・沖縄）
- 有名経済評論家のアシスタントを名乗る人物に投資をすすめられ約3900万円をだまし取られる（北海道）
- 15年前の投資詐欺で逮捕 海外出国で時効成立せず（広島）
- ネット広告をクリック…FX投資用アプリで1100万円騙し取られる（広島）
- スマホ使った詐欺急増 偽の著名人アカウントなどで投資話を持ちかけられた3人約2000万円詐取される（高知）
- 「FXで大儲け」と投稿し集客 13億円以上集金か 無許可で金融取引した疑い 男13人逮捕（神奈川）
- 原油の先物取引へのウソの投資話で現金騙し取った疑い 61歳男を逮捕（愛知）
- SNSで見つけた広告にアクセス「FX投資を一緒に…」「利益出る」と嘘の儲け話 60代男性が8200万円余りだまし取られる（長野）
- 投資アプリで金や石油への投資を勧められ現金約4500万円だまし取られる（三重）
- 約2000万円だまし取られる SNSの投資詐欺（福岡）
- 「AIの自動投資でもうかる」で詐欺被害に 60代女性1500万円だまし取られる（秋田）
- 50代女性が1.5億円のSNS投資詐欺被害（福島）
- 80歳女性がLINE投資グループにだまされ、4400万円被害（兵庫）
- FX投資名目で約1680万円だまし取られる（広島）
- 「有名投資家の指南サイトから招待されて」投資話で1460万円詐欺被害（滋賀）
- 「今はゴールドの取引が有効だ」60代男性が1600万円被害（宮城）
- 元FBI名乗る男逮捕 マッチングアプリ利用し女性を勧誘か 無登録でFX運用した疑い（愛知）
- 経済ジャーナリストの弟を名乗り株式投資詐欺 70代女性が計2290万円被害（北海道）
- 「稼げる副業」SNS広告がきっかけ…30代女性が約1900万円の詐欺被害（長野）
- SNS上の「投資しませんか」という広告“ﾐｽﾞｼﾏ”を名乗る人物にそそのかされ…40代男性が1900万円詐欺被害（北海道）
- SNS広告に問い合わせた女性、4800万円の詐欺被害 架空の投資、連絡途絶え（沖縄）
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
- 「確実に利益が出る」架空のFX投資話で現金詐取か 男6人逮捕（東京）
- 投資運用資金名目で1000万円をだまし取った疑い 男2人を逮捕（香川）
- 嘘の投資名目で60代男性が5000万円あまりを騙し取られる（徳島）
- 投資詐欺、男に懲役4年（埼玉）
- FX投資を名目に8100万円 50代男性がSNSで“中国人女性”と知り合い…70代女性は2800万円被害（北海道）
- ㈱ActiveBoxに対する行政処分について
- リサイクル会社への投資 被害（埼玉）
- SNSを通じたうその投資話で現金650万円あまりを騙し取られる（徳島）
- ビクソ―㈱に対する行政処分について
- ㈱ストックジャパンに対する行政処分について
- うその投資話 計3600万円余詐欺の疑い3人逮捕（北海道）
- 「株式投資で利益」2000万円だまし取った疑いで女逮捕（島根）
- 「副業で稼げる」 約11億円集金か”ねずみ講”を運営疑いで男女7人逮捕（大阪）
- 証券会社支店長の立場を利用か…顧客女性から500万円だまし取った疑いで元証券マンを逮捕（静岡）
- 化粧品事業への投資 出資法違反容疑で6人逮捕 元本保証うたい24億円集金か（京都）
- 「グッズ販売で利益」投資名目で500万円だまし取る 容疑で男逮捕（茨城）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社 栄光）
- 詐欺容疑で不動産コンサル業の男を再逮捕 投資名目で3300万円詐取（奈良）
- 実在の保険商品、契約話持ちかけ200万円だまし取る 詐欺の疑いで元アクサ生命保険社員の男逮捕（兵庫）
- FX投資名目で1900万円詐取か 男逮捕（神奈川）
- 「コンゴ投資」めぐり4人逮捕 銅山開発名目、約100人が数十億円被害か（警視庁）
- 架空のFX投資「オーシャンプロジェクト社員」と名乗り詐欺容疑で逮捕
- 無登録で投資助言疑い、自称「億トレーダー」の男ら逮捕（静岡）
- 「出資金の15％を毎月支払う」とうたい金集める 出資法違反容疑で会社役員の女を逮捕 被害総額6億円か（岩手）
- S DIVISION HOLDINGS INC.及び株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT並びにその役員1名による 金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 日本生命の元営業部長架空の投資話を元同僚に持ちかけ詐欺容疑で逮捕
- うその投資話持ち掛け4850万円だまし取る 詐欺の疑いで福岡の男を逮捕（福井）
- パラジウム出資、違法勧誘疑い 32億円集金か、デザイナーの男逮捕（兵庫）
- 架空の投資持ちかけ200万円詐取、容疑で男逮捕 十数人から2億5千万円詐取か（京都）
- 三木証券㈱に対する行政処分について
- 合同会社honey b.に対する行政処分について
- 暗号資産投資で不正勧誘疑い 7億円超集金か、9人逮捕（大阪）
- うそのFX投資、1000万円詐取 詐欺の容疑で無職男逮捕(三重)
- 1500万円投資詐欺 大阪の35歳男を逮捕 （奈良）
- 仕組み債に注意・日本経済新聞2月14日付から引用
- 無登録で投資勧誘疑い、京都の男逮捕 4千万円集めたか（三重）
- 議員の名前を出し…株式投資名目で知人から1000万円だまし取った疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（FairGrowth Investment Management Ltd（フェアグロース投資顧問株式会社））
- 仮想通貨の売買権利を購入する名目などで70代女性から2000万円をだまし取ったか 57歳の男を逮捕（新潟）
- 「特別な預金プランがある」架空の投資話で現金をだまし取ったとして男逮捕
- うその投資話を知人女性にもちかけ1200万円をだまし取る 男2人を逮捕（熊本）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱スリーエス 】
- ㈱スカイキャピタルに対する行政処分について
- パート仲間に投資を持ちかけ2200万円詐欺容疑で67歳男を逮捕（神奈川）
- バイナリーオプションの購入時期や銘柄、無登録で助言か 男2人逮捕（兵庫）
- 架空の投資保険商品で1000万円搾取 女を逮捕（秋田）
- 「モノなしマルチ商法」注意 実体がない仮想通貨など・日本経済新聞7月10日付から引用
- 出資法違反疑い税理士ら4人逮捕 全国で40億円集金か（広島）
- ネズミ講「みんなのたまご倶楽部」1万人から数億円集金か…投資関連会社の社長逮捕
- ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について
- 「がんに効く商品開発」と勧誘、無登録で未公開株販売疑い…健康食品会社（ウィンメディックス）社長ら逮捕
- 「元本保証と高配当」を約束 無許可で760万円預かった疑い 49歳無職の男逮捕（京都）
- バイタルエッジ株式会社に対する行政処分について
- 証券外交員の男を金融商品取引法違反疑いで再逮捕（広島）
- 登録受けず投資顧問契約 男を金融商品取引法違反の疑いで逮捕（山形）
- マッチングアプリで知り合い3600万円詐取か留学生5人逮捕（新潟）
- 有名投資家の名前を挙げ6億円近く集めたか 詐欺の疑いで男を逮捕（愛知）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（株式会社ブリッジインベストメント）
- 無登録で暗号資産交換業を行う者について（クリプトカレンシーワールドワイド株式会社）
- ヨス合同会社に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【㈱ゼロモバイル、㈱センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
- 無登録でFX投資助言疑い 男ら25人逮捕、大阪府警
- Mt.light（MTL）の代表者１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 「投資すれば返金」1380万円を…詐欺の疑いで熊本の男（61）を逮捕（鹿児島）
- テキシア、テキシアジャパンホールディングス 関係者逮捕
- マッチングアプリで出会った女性にうその投資話を持ちかけ現金1000万円をだまし取る 57歳の無職の男を再逮捕（警視庁）
- 架空の投資話で詐欺の疑い 5人逮捕 9000万円被害か（千葉）
- HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について
- 暗号資産投資名目で14億円集金か 不正勧誘容疑で会社役員ら7人逮捕（大阪）
- 無登録で投資勧誘した疑い（佐藤広行・高倉宏恵）逮捕
- 暗号資産を無登録で勧誘か 投資会社の代表など3人逮捕
- 「AIで利益、配当10％」無登録でFX勧誘、半年で3億円を収集か 会社役員の女ら2人逮捕、兵庫県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社シード）
- ジュビリーグループ 無登録 650億円相当集金か
- 金塊採掘への投資名目で2億円集金か 出資法違反容疑で4人逮捕（大阪）
- マルチ商法の実態隠し副業を勧誘、15人を逮捕 被害総額62億円か（大阪）
- ㈱アルバトロスに対する行政処分について
- アイピーアールベンチャーキャピタル㈱に対する行政処分について
- 仮想通貨を詐取か かけ子ら8人逮捕 警視庁
- エクシア・デジタル・アセット㈱に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社KY）
- 500億円超マネロン関与か 犯罪収益隠した疑いで投資会社代表ら逮捕（大阪）
- 太陽光パネルで嘘の投資話 会社役員の男を逮捕（熊本）
- ㈱ウェルスデザイン及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 岡安商事㈱に対する行政処分について
- 投資話で1億円詐取か 容疑の38歳男を逮捕 警視庁
- CO2排出権取引業者に対し違反行為の是正を指示
- ジャパンライフ元会長ら逮捕 詐欺容疑、被害２１００億円か―磁気治療器の預託商法
- 元巡査部長を詐欺容疑で逮捕 借金数千万円か 福岡県警
- ユアサイド少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
- 資産デザイン事務所（長崎県）による出資被害
- SMBC日興証券㈱及び㈱三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
- 月極駐車場事業へのうその投資話で約1300万円詐取か 46歳男逮捕
- 海外投資かたり現金詐取容疑、81歳女を逮捕
- マーチャントブレインズ投資顧問㈱に対する行政処分について
- ㈱Thousand Ventures（サウザンドベンチャーズ社）及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- FX投資に誘い1億1500万円だまし取った疑い マッチングアプリで知り合った男逮捕
- 違法勧誘疑いで2人逮捕 アムウェイ入会めぐり 京都府警
- 「100倍の利益になる」と仮想通貨への投資を誘い250万円詐取 容疑の18歳少年を逮捕 群馬県警前橋署
- 資金決済法違反容疑 男3人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について【 ㈱ダイバースリンク 】
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（W.L.Limited）
- 架空の債権売りつけ約3千万円詐取…「ファクタリング」悪用か 会社社長の男逮捕
- 「外国人女性」から投資話 57歳男性が1900万円詐欺被害
- 架空の未公開株で詐欺疑い 会社社長らを逮捕 太陽光発電事業かたり 被害総額は６億円か
- ペッツベスト少額短期保険㈱に対する行政処分について
- 無登録で出資呼びかけら4人を逮捕
- 「投資すれば報酬15％」架空話持ちかけ150万円詐取 容疑の27歳男再逮捕
- マッチングアプリで知り合い、1億円だまし取られる 詐欺事件で捜査
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（Ahead (HK) Limited）
- アプリ表示「配当」で信用、76歳が1000万円詐欺被害 SNSで友達申請されFX投資話
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（TNG Global Limited）
- 暗号資産2億円相当詐取 容疑で男女9人逮捕 愛知県警
- SNSで「米軍女医」から「結婚しよう」、60代男性が608万円だまし取られる
- 「外国人」女性とアプリで知り合った40代公務員、暗号資産6699万円相当の詐欺被害
- 投資仲介で賠償命令 虚偽説明 ｍａｎｅｏ社に6億円 東京地裁
- 「増資すれば利益が倍に」「税金が減る」暗号資産で2160万円詐欺被害
- ㈱エスコンアセットマネジメントに対する行政処分について
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- 金商法違反容疑で会社役員ら3人逮捕 2億あまり集金か（愛媛）
- 不動産売買でうその投資話 789万円詐取容疑で京都の男逮捕
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- SNSでFX投資話 山梨県内の男女2人が相次ぎ被害 1億7000万円だまし取られる
- あい証券㈱に対する行政処分について
- ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する行政処分について
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- 「仮想通貨交換業（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました【 政府広報オンライン 】
- 暗号資産（仮想通貨）に関連する制度整備について【 金融庁 】
- エム・ピー・ジャパン(株)に対する行政処分について
- 【 デイリス 】仮想通貨事業装い現金詐取、容疑で５人逮捕
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（サイレントマジョリティ合同会社）
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- 無登録で仮想通貨交換業を行う者について（Cielo EX Limited）
- FSHO㈱に対する行政処分について
- ㈱bitFlyerに対する行政処分について
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- ビットバンク㈱に対する行政処分について
- コインチェック㈱に対する行政処分について
- QUOINE㈱に対する行政処分について
- BTCボックス㈱に対する行政処分について
- みんなのビットコイン㈱に対する行政処分について
- ㈱ＢＭＥＸに対する行政処分について
- ブルードリームジャパン㈱に対する行政処分について
- ㈱エターナルリンクに対する行政処分について
- ㈱LastRootsに対する行政処分について
- アビトラシステム㈱に対する行政処分について
- ㈱ミスターエクスチェンジに対する行政処分について
- クリエイトジャパン㈱に対する行政処分について
- ビットステーション㈱に対する行政処分について
- ローズ・コモディティ株式会社（大阪市）に対し業務停止命令
- バイクリメンツ㈱に対する行政処分について
- 商品先物取引業者【 (株)さくらインベスト 】に対する行政処分について
- 巧みな演出、金投資詐欺に注意 被害総額2億円超 神戸
- あいグローバル・アセット・マネジメント㈱に対する行政処分について
- 「金鉱山採掘事業に投資で配当金」70代女性から1千万円詐取か 48歳男逮捕
- 出資法違反の疑いで音楽事務所経営の女を逮捕 鹿児島
- 特定商取引法違反事業者【㈱Sign及び㈱DEAN】に対する行政処分について
- 「インドネシアでの植林事業に投資すれば稼げる」 警視庁 男女5人を逮捕
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- クローバーアセットマネジメント株式会社及びジェイ・トラスト株式会社並びにその役員等２名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 出会い系で独身女性を勧誘、恋愛感情も利用…ＦＸ詐欺被害５００人超か
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- 堀田勝己（トレードマスターラボ）に対する行政処分について
- 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる㈱コムに関する注意喚起
- ㈱FXプライムbyGMOに対する行政処分について
- ㈱プログレスマインドに対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社Staredge）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（和知秀樹）
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- CO2排出権取引会社「日本橋クリエイト」（東京都中央区）経営者に実刑判決、社員には執行猶予判決
- T&R株式会社に対して判決
- 株式会社D.I.N（ディアイエヌ）についての被害相談急増
- (JG-company)無登録で投資助言 ７人逮捕 37億円余集めていたか 埼玉県警
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- 株式会社ＭＬＣ investmentに対する行政処分について
- 株式会社フラムに対する行政処分について
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- IFP Tokyo株式会社及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- CO2排出量投資でうそ説明か「 第一クレデンス 」社長逮捕
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- ㈱ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「ＰＲＰシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起
- 特定商取引法違反の訪問販売業者（WILL(株)など）8社に対する業務停止命令（24か月又は18か月）及び指示について
- 仮想通貨被害 初の立件 特殊詐欺、容疑の３人逮捕
- ㈱D.U.corporation及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
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- ＣＯ２排出量取引で詐欺容疑 金集め取引せず 金融会社、被害５千万円か
- 村山一憲に対する行政処分について
- 東海投資助言サービス合同会社に対する行政処分について
- (株)フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について
- 高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた株式会社I.B.C(東京都中央区日本橋)に業務停止命令（9か月）
- 「ゲーム感覚で毎日３万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる㈱ＣＣＳに関する注意喚起
- エーアイトラスト株式会社に対する登録取消について
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中！」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者（株式会社トップ）に関する注意喚起
- 高配当約束し１０億円集金、投資集団８人逮捕へ 「米国投資会社ＳＥＮＥＲ（セナー）」
- アンサーズ.com、神山雄一に関する注意喚起
- CLSA証券株式会社に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（合同会社ＲＩＳＥＣＯＭＰＡＮＹ）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社さくら）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（五幸商事株式会社）
- 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令(15か月)について
- デルタインベストメント株式会社(山根晋爾が実質的な代表を務める株式会社サン)に対する行政処分について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社デューク）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（VISION株式会社）
- ＣＯ２取引うたい詐欺 日本橋クリエイト元幹部ら逮捕 神奈川県警
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ネクスト）
- CO2排出権取引に関して
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ピジョン）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（パーパス）
- 株式情報として高額な料金を騙し取られる被害
- CO2排出権取引被害について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者、マーケットアシスト運営局（東京都新宿区）
- ＩＮコンサルティング株式会社に対する業務廃止命令について
- ジャパンライフ 捜査へ 預託商法、特商法違反容疑
- 株式会社ferix（フェリックス）{かんたん選択ビジネス}に関する注意喚起
- 株式会社Quest(新宿区)に関する注意喚起。「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる
- 株式会社インベストメントカレッジに対する業務停止命令について
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（GENERAL RESOURCES RECYCLE 合同会社）
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者について（合同会社ブルーミング）
- 株式会社きれい{真似っこビジネス}に関する注意喚起
- 株式会社リスクマネジメントブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ＳＲＩブレインに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- 株式会社ペスケリアに対する行政処分について（業務改善命令に違反している業者）
- おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について
- ＪＣ証券株式会社に対する行政処分について
- maneoマーケット株式会社に対する行政処分について
- ヘッジファンドバンキング株式会社（東京都品川区）に対する行政処分について
- 株式会社ＡＫアドバイザーズ（本店：東京都新宿区）に対する行政処分について
- エフエーエスプランニング株式会社に対する登録取り消し処分
- レイ株式会社に対する登録取り消し処分
- 株式会社ｎａｇｉｅｅに対する登録取り消し処分
- ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について
- 株式会社グロースアドバイザーズに対する行政処分について
- 株式会社ＦＩＰパートナーズに対する行政処分について
- ヤマゲン証券株式会社に対する行政処分について
- 日本クラウド証券株式会社に対する行政処分について
- ファンド会社「RISE」社長を再逮捕
- 奏房社(そうぼうしゃ)：大阪市北区 逮捕
- ドラグーンスナイパーズ合同会社と宇田修一に対する行政処分について
- 投資名目で詐欺の疑い、男女２人逮捕 被害総額７億円か
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社Installation：東京都北区）
- CO2排出権、業者（㈱ライブ・トレードなど）５社に業務停止命令
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- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（必勝投資運営事務所：東京都中央区日本橋）
- 投資詐欺主犯格の男に懲役9年の判決／岩手
- カーボンエミッショントレード（CO2排出権取引）、という取引について注意して下さい
- 無登録で金融商品取引業等「株式会社CSSS（インベスター運営事務局）」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「㈱JSC」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「㈱トランジット」に警告
- 株式会社ＪＧ－ｃｏｍｐａｎｙ、株式会社Ｍａｓｔｅｒ及び株式会社Ｓ＆Ｆ並びにその役員３名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて
- 無登録で金融商品取引業等「菊池ファイナンシャルグループ（Kikuchi Financial Group Inc.、KFG ）」に警告
- 無登録で金融商品取引業等「合同会社SOULEIADO」に警告
- パチスロ機レンタル投資で４千万円被害 大阪の女性２人が詐欺容疑で府警に告訴
- 無登録で金融商品取引業等「GL SpeeD Ltd.」に警告
- 高齢者逃さぬ接待手口 事実上の倒産のジャパンライフ 集金額１億円超も
- 高配当偽り６０億円集金、８人に逮捕状
- 金・プラチナ 割賦販売に関する被害急増
- リペアハウス㈱：東京都台東区に対し警告 無登録で取引
- 沖縄県でCO2排出権取引被害が急増
- 「仮想通貨に交換可能」＝実質経営者ら、購入勧誘で―コイン詐欺事件・警視庁
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者（ヒューマントラストアセット（Human Trust Asset））
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- 無登録で金融商品取引業等を行う者（合同会社ブレイン：東京都豊島区池袋）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（Milton Markets Ltd.）
- 無登録で金融商品取引業等を行う者（株式会社イーパートナーズ：東京都港区青山）
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- e-ビジョン・東京ユニコム・日本ロジスティック アルミ取引ー逮捕 実質経営者：後藤由樹
- ㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ、㈱ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（東京都中央区銀座1丁目）に対する業務廃止命令について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（必要な届出書を提出していない業者）
- 守脇健也の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて
- ＜仮想通貨＞リップル取引所の代表を逮捕 預かり金詐取容疑
- 無登録で金融商品取引業等を行う者について（株式会社ピートレイド）
- ㈱ＦＩＰパートナーズ（東京都中央区）に対する行政処分について
- ＜金投資詐欺＞エコライフプロモーション㈱：大阪府中央区 社長ら６人逮捕－兵庫県警
- ＜日本ライフ協会：東京都港区＞高齢者から違法集金容疑で逮捕ー大阪
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分
- 株式会社ＲＩＳＥ(岐阜県岐阜市)に対する検査結果及び勧告について
- 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
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- 株式会社トラフィック（東京都中央区）に行政処分勧告
- ㈱エコウィン（CO2排出権取引）に業務停止命令
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- CO2排出権取引で詐欺容疑、3人逮捕「株式会社富士エナジー」（大阪市北区）
- CO2排出権に関する被害相談が急増しています
- 二次被害について
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- 先物取引詐欺被害40億円「パシフィック」幹部10人逮捕。現在取引をされている方、過去に取引をされていた方は至急ご相談ください。