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神戸の男性が6億6千万円被害の投資詐欺事件、収益を資金洗浄か 容疑でベトナム人の男を再逮捕

令和6年11月20日
引用元：神戸新聞

 

交流サイト（SNS）を通じ、神戸市の70代男性が約6億6千万円をだまし取られた投資詐欺事件で、兵庫県警特殊詐欺特別捜査隊と葺合署は20日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益仮装）と窃盗の疑いで、ベトナム国籍の職業不詳の男（33）＝堺市堺区＝を再逮捕した。

 

再逮捕容疑は3月、何者かと共謀して、70代の男性から詐取したとみられる犯罪収益金の一部である100万円を他人名義の口座に移し、引き出して盗んだ疑い。調べに対して「黙秘します」としている。

 

被害額の6億6千万円は県警が認知するSNS型投資詐欺被害では過去最大額で、男性は実在する証券アナリストをかたる何者かから通信アプリを通じて投資を持ちかけられたという。同署によると、男はこれまでに同様の容疑で同署などに2度逮捕されている。

 

 

SNS型投資詐欺計11億円の被害に関与か 現金引き出し役のベトナム人男を再逮捕 別に指示役も?

令和6年10月30日
引用元：神戸新聞

 

交流サイト（SNS）を通じて神戸市の70代男性が約6億6千万円をだまし取られた投資詐欺事件で、兵庫県警は30日、窃盗などの疑いで、ともにベトナム国籍の大学生の男（24）＝同市中央区＝と、職業不詳の男（33）＝堺市堺区＝を再逮捕した。

 

6億6千万円は県警が認知するSNS型投資詐欺被害では過去最大額。県警によると、事件に使われた口座の捜査などから、大学生の男はこの被害を含め、8都府県の30～70代の男女14人が計11億円をだまし取られた事件に現金の引き出し役として関与した疑いがあり、指示役がいたとみて全容解明を進める。

 

再逮捕容疑は3月、他のベトナム人名義のキャッシュカードを使い、大学生の男は計350万円を、職業不詳の男は計100万を引き出すなどした疑い。いずれも神戸市の男性がだまし取られた被害が含まれるという。県警の調べに、ともに黙秘している。

 

2人は同様の容疑で9日に県警に逮捕されていた。

 

 

高齢者が“架空の投資話”で6億円超だまし取られる「出し子」とみられるベトナム人の男2人逮捕 所属の犯罪グループは資金洗浄か

令和6年10月11日
引用元：MBS

 

神戸市の高齢男性が6億円あまりをだまし取られた投資詐欺事件で、被害金額の一部を盗んだ疑いで「出し子」のベトナム人の男2人が逮捕されました。

 

神戸市中央区の大学生フン容疑者（24）と、堺市堺区の職業不詳グエン容疑者（33）は今年3月に他人名義のキャッシュカードで現金計200万円を引き出して盗んだなどの疑いで、逮捕・送検されました。

 

警察によりますと、神戸市では今年、70代の男性が、実在する証券アナリストをかたる人物からSNSを通じて架空の投資話を持ちかけられ、総額約6億6000万円をだまし取られていて、2人が「出し子」として関わったとみられています。

 

警察は2人が所属する犯罪グループが被害金を複数の口座に分散させ、資金洗浄しているとみて調べています。

 

 

6億円詐欺被害の一部か「出し子」の2人逮捕 兵庫県警

令和6年10月10日
引用元：NHK

 

SNSを通じた投資名目による詐欺で神戸市の70代の男性がだまし取られたとみられる被害金の一部を、他人名義のキャッシュカードを使って引き出した疑いでベトナム国籍の容疑者ら2人が逮捕されました。
被害者はあわせておよそ6億6000万円をだまし取られていて、警察が詳しいいきさつを調べています。

 

逮捕されたのは、ベトナム国籍で大阪・堺市の職業不詳、グエン容疑者（33）です。

 

警察によりますと、ことし3月、神戸市の70代の男性がSNSを通じた投資名目の詐欺でだまし取られたとみられる被害金150万円を、他人名義のキャッシュカードを使って引き出したとして、窃盗と組織犯罪処罰法違反の疑いがもたれています。
また、同じくベトナム国籍で神戸市中央区の大学生、フン容疑者（24）も50万円を引き出したとして窃盗の疑いで逮捕されました。
フン容疑者が現金を引き出した口座を調べたところ、詐欺の被害金の一部が振り込まれていたことが分かったということです。
被害者の男性はことし2月、著名な証券アナリストを名乗る人物などからSNSを通じて架空の投資を持ちかけられ、あわせておよそ6億6000万円をだまし取られていて、振り込んだ現金は直後にさらに別の複数の口座に移されていたということです。
警察は2人が「出し子」となって被害金を引き出していたとみて詳しいいきさつを調べています。
調べに対し、いずれも黙秘しているということです。

 

 

SNS型投資詐欺で神戸の男性が6億6千万円被害 引き出し役のベトナム人の男2人、窃盗などの容疑で逮捕

令和6年10月9日
引用元：神戸新聞

 

実在する証券アナリストをかたる何者かに交流サイト（SNS）で投資を持ちかけられた神戸市の70代男性が約6億6千万円を詐取された事件で、兵庫県警国際捜査課と特殊詐欺特別捜査隊、葺合署は９日、窃盗などの疑いで、いずれもベトナム国籍の大学生の男容疑者（24）＝神戸市中央区＝と職業不詳の男（33）＝堺市＝を逮捕した。県警が受理した同種の詐欺被害では過去最大額の事件で、関与が疑われる容疑者の逮捕は初めてという。

 

2人の逮捕容疑は3月、ほかのベトナム人名義のキャッシュカードを使い、それぞれ50万～150万円を引き出した疑い。いずれも黙秘している。

 

県警によると、被害男性がだまし取られた現金の一部とみられ、男性が振り込んだ直後に、複数の別口座に移されるなどしていた。