排出権、CO2、フリッチクエスト、スカイプレミアム、VISION、ビジョン

投資コンサル会社社長を再逮捕 パスポート押収後に2重受給疑い

令和5年11月8日
引用元：NHK

 

元本を保証するとうたって不正に資金を集めたとして出資法違反の罪で逮捕・起訴された投資コンサルティング会社の社長が、警視庁にパスポートを押収されたのに、紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給していたとして、旅券法違反の疑いで再逮捕されました。警視庁は不正受給したパスポートを使い資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

 

再逮捕されたのは、東京都内の投資コンサルティング会社の社長、A容疑者（34）です。

 

警視庁によりますと、ことし6月、パスポートの入ったかばんを東京駅付近で紛失したとうその申請をして、パスポートを2重に受給したとして、旅券法違反の疑いが持たれています。

 

実際には、ことし4月、警視庁による自宅の捜索を受けた際にパスポートを押収されていたということです。

 

社長は先月、アフリカでのレアメタルの採掘事業をめぐり、元本を保証するとうたって4億円余りを不正に集めたとして、出資法違反の疑いで逮捕され、その後、起訴されていました。

 

社長は逮捕される前、不正に受給したパスポートを使って2度出国していて、警視庁は資金を海外に移動させていた可能性もあるとみて調べています。

 

調べに対し、認否を留保しているということです。

 

 

「M＆Aが成功すれば株価が倍に」コンゴの銅・コバルト採掘事業への出資募り数十億円集金か 男4人逮捕 警視庁

令和5年10月13日
引用元：日テレNEWS

 

「M＆Aが成功すれば株価が倍にはね上がる」などと、アフリカのコンゴ民主共和国での資源採掘事業への出資を募り、元本保証をうたって数十億円を違法に集めたとみられる投資コンサルタントの男ら4人が警視庁に逮捕されました。

 

捜査関係者によりますと、投資コンサルタントのA容疑者と金属販売会社の社長・B容疑者ら4人は、2021年、コンゴ民主共和国で行っている銅やコバルトの採掘事業への出資を募り、東京都内の男性らからおよそ4億5000万円を違法に集めた疑いがもたれています。

 

容疑者らは、「中東の会社が金属販売会社の現地法人を買うことになっている」「M＆Aが成功すれば株価が倍にはね上がる」「成功しなくても購入した額と同額で株を買い戻すのでリスクはない」などと元本保証をうたい、知人の投資家らに金属販売会社の株を購入するよう持ちかけていたということです。

 

警視庁は、4人が2020年3月からの1年半ほどでおよそ100人から数十億円を違法に集めたとみて調べています。

 

 

「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 投資会社の社長ら逮捕

令和5年10月13日
引用元：東京新聞

 

アフリカの鉱山開発で「必ずもうかる」とうたい、元本保証を約束して投資を募ったとして、警視庁生活経済課は出資法違反（預かり金の禁止）の疑いで、東京都の投資会社、社長のA容疑者（34）＝東京都＝ら男4人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

 

2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。

 

他に逮捕されたのは、兵庫県の金属販売会社、社長のB（47）＝同県＝と副社長のC（52）＝同県、別会社の役員D（36）＝千葉県＝の3容疑者。

 

逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にある金属販売会社グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、金属販売会社の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。

 

A容疑者は当時同社の役員で、投資家らに1口500万円で株購入を持ちかけたという。