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1900万円マネロン疑い FX巡る詐取金、男再逮捕

令和5年11月8日
引用元：産経新聞

 

外国為替証拠金取引（FX）への架空投資で詐取した約1900万円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁捜査2課は、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、住所不定、会社役員、浦林容疑者（39）を再逮捕した。

 

架空投資を巡っては昨年3月、架空の証券会社代理店「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗る別の複数の男らを詐欺容疑で逮捕しており、捜査2課が詐取金の流れを捜査していた。

 

捜査2課によると、浦林容疑者は換金グループの指示役とみられ、10月に詐欺容疑で逮捕されていた。詐取金をビットコインにし、再び現金化するよう仲間の男2人＝同法違反罪で起訴＝に指示していた。

 

逮捕容疑は令和3年8月、だまし取った約1900万円をビットコインなどを介して現金化し、収益を隠したとしている。

 

 

暴落の合図は「バルス」FX投資詐欺で新たに逮捕 警視庁

令和4年10月27日
引用元：産経新聞

 

外国為替証拠金取引（FX）への投資名目で現金をだまし取った事件で、警視庁捜査2課は詐欺容疑で、住所不定、職業不詳の田辺容疑者（26）を逮捕したと発表した。FX詐欺を巡る逮捕者は12人目で、捜査2課は20都道府県の約50人から計約1億5000万円を詐取したとみて調べる。

 

逮捕容疑は、共謀し令和3年7月、長崎県の50代男性と神奈川県の40代男性に架空の証券会社代理店の社員を名乗り、「プロのトレーダーのトレードを体験できる」「月利10～15％」などと電話をかけ、投資名目で計約570万円を詐取したとしている。

 

捜査2課によると、詐欺グループは興味を示した人には、ロシアの会社が開発した投資用アプリをダウンロードさせ、海外の証券会社と称する「トレーディング・フォレックス」の口座開設も求めていた。アプリ上には運用状況が表示されるが、架空のものとみられ、投資に当てられた実態はなかったとみられる。

 

詐欺グループは表示を自由に操作できたとみられ、被害者から出金を求められるなどとすると、「バルスお願いします」などと合言葉を伝え、暴落させることで返金を免れようとしていたという。

 

「バルス」はアニメ映画「天空の城ラピュタ」に出てくる言葉から使っていたとみられる。

 

捜査2課は、表示を操作していた者など、ほかにも詐欺に関与した者がいるとみて捜査している。

 

 

架空の投資話で詐欺か グループの“かけ子”とみられる1人逮捕

令和4年10月27日
引用元：NHK

 

外貨を売買するFX取引の投資話を持ちかけ、実際は運用せずにおよそ570万円をだまし取ったとして、20代の容疑者が警視庁に逮捕されました。

 

逮捕されたのは、住居不定、職業不詳の田邉容疑者（26）です。

 

警視庁によりますと、ほかの容疑者らと共謀し、去年7月、神奈川県の40代の男性など2人からFXを運用する名目で、合わせておよそ570万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。

 

容疑者はグループの中で、うその電話をかける「かけ子」をしていたとみられるということです。

 

容疑者らのグループでは、架空の投資会社を名乗って電話をかけて、「FX投資の運用で月に10％から15％の利益が得られる」などと勧誘し、指定した口座に現金を振り込ませていたということです。

 

さらに、運用状況が分かるアプリにうその運用実績を表示させて、利益が出ているように見せかけていたということです。

 

警視庁は、認否を明らかにしていません。

 

このグループをめぐっては、これまでに20代から30代の11人が詐欺などの疑いで逮捕されています。

 

警視庁は、グループが去年6月から8月までの間に同様の手口でおよそ50人から、およそ1億5000万円をだまし取ったとみて詳しく調べています。

 

 

滅びの呪文「バルス」は暴落の合図　詐欺グループ、アプリを操作か

令和4年10月27日
引用元：朝日新聞デジタル

 

外国為替証拠金取引（FX）への投資をかたって現金をだまし取ったとして、警視庁は27日、職業不詳の男（26）=住所不定=を詐欺容疑で逮捕し、発表した。同庁は、男が投資家向けアプリの表示を改ざんして利益が出ているように信じ込ませる方法で現金を詐取するグループの一員とみている。このグループをめぐってはすでに11人が逮捕されている。

 

捜査2課によると、男は昨年7月、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗り、神奈川県の40代男性に電話。「月利は10～15%」などとうそをつき、FX投資名目で約500万円を詐取した疑いがある。同課は認否を明らかにしていない。

 

被害に遭った男性はグループの指示通りに運用状況がわかるアプリをインストールした上で、インド洋の島国・セーシェルに所在すると説明された証券会社に口座を開設。今回の逮捕容疑になった約500万円を含め3回にわたり計約1500万円を入金したところ、アプリ上では預けた資金が約2500万円まで上がった。しかし、警察からの連絡で被害に気づき、グループ側に全額の返金を求めると十数万円に「暴落」したという。

 

同課は、この暴落はグループがアプリを意図的に操作して引き起こしたもので、資金を返さない口実にしたとみている。同様の方法で、少なくとも約50人に約1億5千万円の被害が確認されているという。

 

捜査関係者によると、グループ内のSNSを解析したところ、暴落の前に「バルスお願いします」とのメッセージが残されていた。「バルス」はアニメ映画「天空の城ラピュタ」で、主人公たちが滅びの呪文として唱えるせりふ。暴落を意味する隠語として使われていたとみられるという。

 

 

月利10～15％のＦＸ投資かたり1億5000万円集金か…指導役の男を逮捕

令和4年5月24日
引用元：読売新聞オンライン

 

外国為替証拠金取引（FX取引）に投資すればもうかると偽り現金をだまし取ったとして、警視庁は23日、東京都中野区の職業不詳の男（37）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。だましの電話をかける「かけ子」の指導役だったとみている。逮捕は23日。

 

発表によると、男は仲間と共謀して昨年7月、投資関連会社「オーシャンプロジェクト」社員を名乗って長野県の50歳代の女性に電話し「インド洋の島国セーシェルの証券会社が販売しているFX取引の商品に投資すれば、月利10～15％になる」とうそを言って現金約５万円を振り込ませてだまし取った疑い。

 

投資の事実はなく、スマートフォンアプリで架空の運用実績を被害者らに示し、信用させていた。警視庁は今年2月以降、同社社員を名乗るグループのかけ子9人を詐欺容疑で逮捕。グループが昨夏に同様の手口で約50人から計約1億5000万円を集めたとみている。

 

 

FX投資詐欺グループ「かけ子」指南役の男逮捕

令和4年5月24日
引用元：日テレNEWS

 

全国から1億5000万円をだまし取ったとみられるFX投資詐欺グループの指南役の男が逮捕されました。逮捕者は、これで10人目です。

 

警視庁によりますと、白川容疑者は去年、仲間と共謀し長野県の50代の女性に電話で架空のFX投資をもちかけ約5万円をだまし取った疑いがもたれています。

 

白川容疑者は電話でのだましの手口を「かけ子」に教える指南役で、グループの「かけ子」9人がすでに逮捕されています。

 

警視庁は白川容疑者の認否を明らかにしていませんが、このグループによる被害が全国の約50人、1億5000万円ほどにのぼるとみて調べています。

 

 

FX投資詐欺事件で10人目の容疑者逮捕　うそ電話の「指導役」か

令和4年5月24日
引用元：朝日新聞デジタル

 

投資家向けのアプリを悪用し、外国為替証拠金取引（FX）への投資を呼びかけて現金をだまし取る詐欺事件で、警視庁捜査2課が東京都中野区の男（37）を新たに詐欺容疑で逮捕したことが24日、捜査関係者への取材でわかった。一連の事件ではすでに22～36歳の男9人が逮捕されており、今回の男で10人目。同課はこの男がうその電話のかけ方を指導する役割だったとみている。

 

捜査関係者によると、今回逮捕された男は昨年7月、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」を名乗り、長野県の50代女性に「確実に利益がでる」などとうその電話をかけて現金約5万円を詐取した詐欺グループの一員だった疑いがある。グループは「FX投資の無料モニターに当選した。5万円分のポイントをプレゼントする」などとも勧誘しており、男はこうした電話の方法を他のメンバーに教えていたという。

 

女性はその後、海外の証券会社に口座を開設。しかし、ポイントとして付与された5万円は運用されている形跡がなく、女性が投資会社に問い合わせると追加の投資を求められて約5万円を振り込んだという。同課は、ポイントは追加の投資を引き出すための「見せ金」だったとみている。

 

同課は、男を含む計10人のグループが、同様の手口で少なくとも約50人から約1億5千万円を集めたとみて調べている。

 

 

1千万円の利益、十数万円に「暴落」　FX投資が実は…

令和4年5月16日
引用元：朝日新聞デジタル

 

投資で1千万円の利益が出ていると見せかけて――。実際には運用さえせずだまし取っていたとして警視庁が22～36歳の男9人を詐欺容疑で逮捕したことがわかった。投資家向けアプリの運用実績を改ざんして信じ込ませていたという。

 

9人は、外国為替証拠金取引（FX）への投資をうたった詐欺容疑で2～4月に逮捕され、その後起訴された詐欺グループのメンバー。警視庁は、グループが同様の手口で少なくとも約50人から約1億5千万円を集めたとみて調べを続けていた。

 

今回9人は、神奈川県の40代男性から現金約500万円をだまし取った疑いで新たに逮捕された。

 

捜査関係者によると、無職金田容疑者（36）ら9人は昨年7月、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」を名乗り、男性に電話。「元大手証券会社のプロのトレーダーが運用します」「月利は10～15%」などとうそをつき、FX投資名目で約500万円を詐取した疑いがある。

 

9人は詐欺グループの中で投資家を募るための電話役だったとみられる。

 

勧誘に応じた男性は指示通りインド洋の島国・セーシェルに所在するとされる証券会社「トレーディングフォレックス」に口座を開設し、今回の約500万円を含め3回にわたり計約1500万円を入金。運用状況がわかるアプリのインストールも求められ、そこでは預けた資金が約2500万円まで上がったことになっていた。しかし警察からの連絡で被害に気づき、全額の返金を求めると十数万円に「暴落」したという。

 

同庁は詐欺グループ側が何らかの方法でアプリ上の運用実績を改ざんしていたとみている。男性が入金した約500万円は実際には運用されておらず、暗号資産（仮想通貨）「ビットコイン」に換金された後に再び現金に換えられ、出金されていたという。

 

 

「確実に利益出る」　FX投資詐欺容疑で2人逮捕　警視庁

令和4年4月18日
引用元：毎日新聞

 

外国為替証拠金取引（FX）への投資名目で現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は18日、東京都新宿区、職業不詳、鈴木被告（21）＝詐欺罪で起訴＝を詐欺容疑で再逮捕し、新たに新宿区の無職、実田容疑者（34）を同容疑で逮捕したと発表した。このFX詐欺グループの逮捕者は9人となった。

 

2人の容疑は2021年7月21～30日、長野県内の50代女性に、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗って電話して「FX投資の無料モニターに当選した。入金すれば確実に利益が出る」などとうそを言い、現金約5万円を鈴木容疑者らが管理する銀行口座に振り込ませたとしている。捜査2課は容疑の認否を明らかにしていない。

 

捜査2課は、鈴木容疑者らが過去にFX投資の経験のある人の名簿を入手して架空の投資話を持ち掛け、21年6～8月に20都道府県の男女約50人から計約1億5000万円を詐取したとみて調べている。

 

 

「絶対に損はさせません」FX投資詐欺か… 男8人逮捕

令和4年3月23日
引用元：テレビ朝日

 

嘘のFX投資を募り、男性から現金をだまし取ったとして男ら8人が逮捕されました。男らは同じ手口で、およそ50人から1億5000万円をだまし取ったとみられています。

 

阿部容疑者（36）ら8人は去年7月ごろ、長崎県の50代の男性に高配当を得られるなどと嘘のFX投資を持ち掛けて、現金70万円をだまし取った疑いが持たれています。

 

警視庁によりますと、阿部容疑者らは「オーシャンプロジェクト」という架空の投資会社の社員を名乗り、「絶対に損はさせません」などと電話で勧誘していました。

 

被害者は20都道府県のおよそ50人、被害総額は少なくとも1億5000万円に上るとみられています。

 

警視庁は集めた現金は運用されず、暗号資産などに変えられて私的に使われたとみて調べています。

 

 

架空のFX投資で1億5000万円だましとったか　男8人逮捕

令和4年3月23日
引用元：日テレNEWS

 

架空のFX投資をもちかけ、全国のおよそ50人から1億5000万円ほどをだましとったとみられる男8人が警視庁に逮捕されました。

 

警視庁によりますと、高木容疑者ら8人は去年7月、50代の男性に架空のFX投資をもちかけ、現金およそ70万円をだましとった疑いがもたれています。

 

8人は「オーシャンプロジェクト」という会社をかたり、「損はさせない」などと言ってアプリで架空の運用実績を示して信用させていました。

 

警視庁は8人の認否を明らかにしていませんが、全国のおよそ50人から1億5000万円ほどをだましとったとみています。

 

 

FX投資詐欺で8人逮捕　全国で1億5000万円詐取か　警視庁

令和4年3月23日
引用元：時事ドットコム

 

外国為替証拠金取引（FX取引）で高配当を得られるとうそをつき、現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は23日までに、詐欺容疑で、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗り活動していた金田容疑者（35）＝東京都豊島区＝ら20～30代の男8人を逮捕した。

 

同課はいずれの認否も明らかにしていない。

 

同課によると、8人は新宿区の雑居ビルを拠点に活動。昨年6～8月、全国の20～80代の男女約50人から1億5000万円超をだまし取った疑いがあるとみて調べる。

 

逮捕容疑は昨年7月、長崎県の50代男性に電話で、「インド洋セーシェル諸島の証券会社が販売する商品に投資すればもうかる」などとうそをつき、約70万円を振り込ませてだまし取った疑い。

 

同課によると、スマートフォンにダウンロードさせたアプリに虚偽の運用状況を表示し、利益が出ていると信じ込ませていたという。

 

 

FX投資うたう「オーシャンプロジェクト社員」6人、詐欺容疑で逮捕

令和4年3月23日
引用元：朝日新聞デジタル

 

外国為替証拠金取引（FX）への投資で高配当を得られるとうそをつき、金をだまし取ったとして、警視庁は男6人を詐欺容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で22日わかった。

 

投資会社を装って全国の住宅に電話をかけて出資を募り、集めた金を運用せずに私的に使った疑いがあるという。押収した資料などから、被害が昨夏以降に少なくとも約1億5千万円に上ると同庁はみている。

 

逮捕されたのは、架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗り、東京都新宿区を拠点に活動していた6人。逮捕容疑は、共謀して2021年7月、電話で長崎県の男性に「間違いなく利益が出る」とうそをついてFX投資を持ちかけ、計約70万円を詐取したというもの。「損はしない」「キャンペーン中に口座を開けば、数万円分のポイントを得られる」と誘ったという。ほかにも男2人が関与したとして、警視庁は同容疑で近く逮捕する方針。