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令和6年2月27日
引用元:TBS
架空のPCR検査キットの販売事業への投資をもちかけ、出資金をだまし取ったなどとして、東京の投資コンサル会社社長らが警視庁に逮捕された事件で、ともに逮捕されていた44歳と51歳と52歳の3人の男性について、東京地検は不起訴処分としました。
東京地検は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。
令和6年2月27日
引用元:産経新聞
新型コロナウイルスのPCR検査キット販売事業を巡る投資詐欺事件で、東京地検は27日、詐欺罪で投資コンサルティング会社(東京)の代表取締役、A容疑者(51)を起訴した。また金融商品取引法違反などの罪で、別の投資コンサルティング会社(東京)の代表取締役、B容疑者(29)ら2人を起訴した。
事件を巡り警視庁は6人を逮捕したが、地検はうち3人を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
警視庁によると、2022年に18都府県の135の個人や法人から約32億円を集めたとみられる。出資金でPCR検査キットを仕入れて販売すると勧誘したが、仕入れていなかったという。
令和6年2月7日
引用元:日本経済新聞
新型コロナウイルスのPCR検査キット事業を巡る投資詐欺事件で、警視庁は6日、医療関連会社(東京)社長(44)ら4人を詐欺容疑で再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、容疑者ら4人は2022年夏ごろ、都内在住の会社役員の男性に月利8%の配当を支払うなどと虚偽の説明をして出資金名目で約5千万円を詐取した疑いがある。
警視庁は容疑者らが22年に130以上の個人や法人から計約32億円を集めたとみて調べている。同容疑者らは出資金を事業で運用すると説明していたが、実態はなかったとみられる。
4人とは別に、出資者の勧誘や集金を担っていた投資コンサルティング会社(東京)代表取締役のA容疑者(29)も組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕した。
A容疑者は同年4月から10月ごろ、架空の投資話への出資金名目で複数人の出資者から集めた計約4億円について、デイブへの貸し付けを装う契約を出資者に結ばせ、犯罪収益を得た事実を仮装した疑いが持たれている。
警視庁は同法の両罰規定に基づき、法人としてのデイブを8日にも書類送検する方針。
容疑者ら5人は、1月に別の詐欺容疑などで同庁に逮捕されていた。
令和6年2月7日
引用元:NHK
新型コロナウイルスのPCR検査事業への投資名目で、投資家から現金をだまし取ったとして医療関連会社の社長らが逮捕された事件で、警視庁は別の会社役員からも5000万円をだまし取っていたとして、再逮捕しました。
再逮捕されたのは、東京 中央区の医療関連会社社長(44)と東京 港区の投資コンサルタント会社の社長 A容疑者(51)ら4人です。
警視庁によりますと、おととし8月、都内の40代の会社役員に対し「1か月に8%の配当が得られ、契約終了時に出資金は返す」などとPCR検査事業への投資をもちかけ、5000万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。
社長らは投資家の都内の男性などからおよそ6000万円をだまし取ったとして、先月逮捕されていました。
このほか「元本を保証する」とうその契約書を交わして「貸付金」と装うことで、出資者から3億7000万円余りを違法に集めた事実を隠したとして、警視庁は別の投資コンサルタント会社の社長 B容疑者(29)を組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕しました。
警視庁はPCR検査事業への投資をめぐり全国のおよそ130人から32億円余りを違法に集めていたとみて実態の解明を進めています。
令和6年1月20日
引用元:日テレNEWS
■PCR検査キット販売事業の投資持ちかけ約32億円集めたか
新型コロナPCR検査事業大手会社の社長(44)と投資コンサル会社の社長・A容疑者(50)、B容疑者(51)、C容疑者(51)、D容疑者(29)、E容疑者(40)は今月17日、詐欺や金融商品取引法違反の疑いで警視庁に逮捕された。
事件は2022年、投資家3人に元本保証や配当月利5~8%をうたってPCR検査キットの販売事業への出資を募りあわせて6000万円をだまし取ったとみられているものだ。
さらに、警視庁は6人が全国135の個人や法人から約32億円の出資金を集めたとみて捜査している。新型コロナウイルスの流行時に「PCR検査事業」で出資を募った”詐欺”事件。
その手口を取材した。
■PCR事業大手会社の知名度を利用して…
今回の事件で社長(44)らが語っていた事業の仕組みは「投資家からの出資金で海外からPCR検査キットを仕入れ、PCR事業大手会社がそれらを販売した利益から配当金を投資家へと支払う」というもの。金子容疑者が社長を務めるPCR検査事業大手の知名度を利用し投資家たちに信じ込ませようとしたとみられている。
勧誘の文言でもPCR事業大手会社はPCR検査キット販売や無料検査場の運営を行っていて日本や海外に販路を沢山持っている。キットは1個2千円くらいでPCR1回検査すると国から助成金が1万円ちょっともらえるから単純に5倍の利益が出てめっちゃ儲かっています」「PCR事業大手会社が仕入れたPCR検査キットを個人や大手の薬局などに販売し利益をあげています」とPCR事業大手会社の名前が度々出されて、売り文句として使われていたことが確認されている。
しかし、実際にPCR検査キットの販売事業が行われた実態はなかった。
この投資事業が始まってから数か月の間、販売するはずのPCR検査キットをPCR事業大手会社が一度も受け取っていないことから警視庁は、社長(44)が実際には事業が行われていないことを認識していたとみて捜査している。
なお、PCR事業大手会社は現在米ナスダック市場への上場を目指していて、ホームページでは「会社として一切関係ないこと」とコメントしている。
■投資家仲間6人で…役割分担も
6人は元々投資家仲間で、A容疑者、社長(44)らが関わっている別の投資で負債を抱えたことから今回のウソの投資事業を計画したとみられている。
6人それぞれに役割分担があり、社長(44)は今回の「投資の計画内容を考案」し、B容疑者とともにA容疑者に計画を提案。A容疑者が「勧誘資料の作成」などを行い、C容疑者が「検査キットの仕入れを行う会社」という名目で会社名を貸す。さらに「勧誘役」として曽我容疑者らが声をかけられたとみられている。
■6人の間でも事業行われていると偽装?
捜査関係者によると無登録で投資事業の勧誘を行ったとして金商法違反の疑いで逮捕されている曽我容疑者が投資家への勧誘を進めるにあたって、カネの流れをA容疑者に確認していたことが分かった。
投資家からの出資金は一度A容疑者の会社へ送金されその後仕入れを行うC容疑者の会社へと送られる予定だった。しかし、カネの流れを不審に思ったD容疑者は、投資家の矢面に立たされることを懸念したからか「PCR検査キット買っているんですよね」とA容疑者に確認をとっていたという。
A容疑者はD容疑者にも事業を行っているように装うため一度仕入れを行う会社の口座にカネを移動させており、D容疑者にそのカネの動きをみせることで信じさせて勧誘を続けさせていたとみられている。
D容疑者はその送金記録を信じ大口の出資者にも見せていたというがその後、カネは再度A容疑者の会社の口座へと戻されていた。
警視庁の調べに対し、社長(44)らは別の投資事業で出た負債の返済にあてたという趣旨の話をしているという。
警視庁は32億円という出資金を集めたとみられる今回の事件の全容解明を進めている。
令和6年1月19日
引用元:産経新聞
架空のPCR検査事業を巡る投資詐欺事件で、検査キット販売大手社長(44)=詐欺容疑などで逮捕=が投資スキームを考案し、投資コンサルタント会社社長、A容疑者(50)=同=らに集金を指示していたとみられることが18日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁生活経済課は、過去の投資案件で出た損失穴埋めのためだったとみて、詐取金の使途などの解明を進めている。
社長(44)は自社の名前を投資家らに伝えないよう求めていたとされる。被害の訴えが出ると自社のホームページで「一切無関係」と公表。投資呼びかけの際に検査キット販売大手の名前を出した勧誘役を提訴したこともあった。同社は米ナスダック市場への上場を目指しており、悪評が立つのを警戒したとみられる。
勧誘時、出資金は検査キットの購入代に充てると説明していたが、実際には一切購入せず、出資者には見せかけの送金記録を提示して信用させていたという。
生活経済課によると、社長(44)らは18都府県の135の個人や法人から約32億円を違法に集金。配当の支払いは4億円程度にとどまっていたとみている。社長(44)らの逮捕容疑は令和4年3~9月ごろ、無登録で投資を募ったほか、男女3人から計6千万円をだまし取ったとしている。
令和6年1月18日
引用元:読売新聞
新型コロナウイルスのPCR検査キット販売事業への出資金名目で現金6000万円を詐取したなどとして、警視庁は17日、医療関連会社(東京都)社長(44)ら男6人を詐欺や金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕した。警視庁は2022年春以降、全国の約100人から計数十億円を集めたとみて実態を調べる。
他に逮捕されたのは、いずれも社長(44)の知人で、コンサルティング会社役員のA(50)(東京)、別のコンサルティング会社社長のB(29)(東京)両容疑者ら。
捜査関係者によると、社長(44)らは22年3~9月頃、金融商品取引業の登録をせず、都内の会社役員ら5人に対し、自社で行うPCR検査キット販売事業への出資を勧誘。このうち3人に「月5~8%の配当を出す」「元本を保証する」などと虚偽の説明をして、出資金名目で計6000万円をだまし取った疑い。
PCR検査を巡っては、当時、都道府県が無料検査事業の登録事業者に補助金を交付。医療関連会社は事業者と提携して無料検査所を運営していた。社長(44)らは「補助金で5倍近くの利益が出る」「コロナはいつ収束するかわからない。出資できるのは今だけ」と勧誘していたという。
配当が滞り、出資者が昨年春に警視庁に相談して発覚した。警視庁は、社長(44)らが出資金を検査キット販売事業に回さず、出資者への配当や個人の借金返済などに充てたとみて、資金の流れを調べている。
同社は20年12月に設立。ホームページによると、新型コロナやピロリ菌の検査キット販売などを手掛けている。民間信用調査会社によると、22年11月期の売上高は約57億円だった。
令和6年1月18日
引用元:TBS
架空のPCR検査キットの販売事業をめぐって「投資すれば、元本保証したうえ月利8%の利益が得られる」などとウソの投資話をもちかけて出資金をだまし取ったなどとして、会社社長の男ら6人が逮捕されました。
捜査関係者によりますと、詐欺などの疑いで逮捕されたのは、▼東京・港区のIT企業社長・A容疑者(50)と、▼コロナの抗原検査キット販売会社の社長(44)、▼東京都のコンサルティング会社の社長・B容疑者(29)ら男6人です。
A容疑者らはおととし、架空のPCR検査キットの販売事業をめぐり、無登録で出資を募り、都内の投資家5人からおよそ4億円を集め、このうち3人から元本保証などをうたっておよそ6000万円をだまし取った疑いがもたれています。
捜査関係者によりますと、無登録で出資を募った疑いで逮捕されたB容疑者が投資家らに対して「PCR検査を1件実施すると、都から1万数千円の補助金が得られる。キット代との差し引きが利益になる」と説明。
コロナの抗原検査キット販売会社はコロナの抗原検査キットの販売は手がけていて、「コロナの抗原検査キット販売会社の投資案件なので安心」「投資するならコロナ禍の今」などと言って、出資金を募っていました。
実際には、投資を募ったPCR検査キットの販売事業は存在せず、警視庁はA容疑者らがおととし3月から11月頃にかけて100人を超える全国の投資家からあわせておよそ数十億円を集めていたとみて実態解明を進めています。
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